В Ростовской области схватили банду, незаконно обналичившую миллиард рублей

В Ростовской области правоохранительные органы провели спецоперацию, в ходе которой были задержаны семеро злоумышленников. Они незаконно обналичили денежные средства в размере около миллиарда рублей, передает Общественное телевидение России.

Как отмечается, в ходе следствия удалось выявить 200 фирм-однодневок, через которые подозреваемые снимали с банковских счетов средства, перечисляя их партнерам за якобы оказанные услуги.

Силовики провели у задержанных обыски. В результате было обнаружено и изъято большое количество оформленных на подставных лиц пластиковых карт, а также бухгалтерские документы и ПК.

Напомним, летом прошлого года в Москве была пресечена деятельность группы, участники которой незаконно обналичили денежные средства на сумму свыше 1 млрд рублей.

Источник: mir24.tv

Добавить комментарий