В Кирово — Чепецке прокуратура выявила факт обналичивания более 1 млн рублей путем незаконной регистрации «фирмы— однодневки»

Кирово — Чепецкая городская прокуратура Кировской области провела проверку исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в ходе которой выявлен факт использования альтернативной схемы обналичивания денежных средств.

Установлено, что в 2017 году неизвестный незаконно образовал юридическую фирму ООО «Путник» через подставное лицо, у которого отсутствовала цель управления организацией, а после предоставил в налоговые органы данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений, несоответствующих действительности.

Было выявлено, что по юридическому адресу ООО «Путник» предпринимательскую деятельность не осуществляет, транспорт, земельные участка либо иное имущество организация не имеет, однако, используя альтернативные схемы обналичивания денежных средств, под видом осуществления ООО «Путник» предпринимательской деятельности неустановленное лицо извлекло доход на сумму более 1 млн. рублей.

Результаты проверки Кирово — Чепецкая городская прокуратура направила в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки установленному факту.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле Кирово — Чепецкой городской прокуратуры.

Источник: prokuratura-kirov.ru

Ещё новости

Добавить комментарий